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      pos機申請_POS機_信用卡“智還”平臺套現被警方查辦

      時間:2021-02-01 11:32 作者:銀聯pos機辦理 點擊:

      規信用卡代還平臺或將面臨進一步封殺,希望從業者盡快停止違規業務。近日,廣東省政府新聞辦公室官方微信發布了2019年廣東十大經濟犯罪案件,最高涉案金額達到350億元。
      根據銀聯的要求,默認到賬時間是第二個工作日到賬,但是POS機支付公司為了獲得更多的競爭力,很多時候刷信用卡都是立即到賬,其實是支付公司墊付了這筆錢。

      對于pos代理商及支付行業從業人員而言,最為需要關注的pos機如下案例:

      深圳“智還”平臺信用卡非法套現案。

      2019年9月初,深圳市公安局經偵支隊成功發起“智還”平臺信用卡非法套現案收網行動,搗毀犯罪窩點6個,打掉非法套現犯罪團伙3個,抓獲犯罪嫌疑人135名,涉案金額380多億元人民幣。該案pos機全國首宗以智還方式套現的案件,該案的成功偵破,及時取締非法資金支付結算通道,有力震懾了犯罪分子。

      500萬被凍結!這家信用卡代還被指涉傳銷被查…

      來源:中國網財經等

      據中國裁判文書網日前披露的《行政裁定書(2020)豫1403行審7號》,深圳招財貓智還信息科技有限公司(以下簡稱“招財貓智還科技公司”)因“以傳銷模式發展會員,從事組織策劃傳銷活動”,被商丘市睢陽區市場監管局申請凍結銀行存款500萬元,商丘市睢陽區人民法院以行政裁定的方式,支持了市場監管部門的申請。

       

      據媒體報道,招財貓智還科技公司此前曾通過旗下平臺“首信智還”(后更名為“小熊商城”)從事信用卡代還業務,其業務存在較大的違規風險;后于2019年年底轉型社交電商。

      據報道,2019年12月16日,“智能聚合平臺”億趣全球品牌戰略發布會在河南洛陽開幕,該平臺為招財貓智還科技公司與“仁愛體系”、“加推集團”三方共同推出,三方“各占股30%”。

      據了解,“仁愛體系”此前主要在河南地區從事微商銷售和推廣業務,“團隊起源于直銷安利公司,運作過優可、叮咚生活、首信、趣還、小熊商城等項目”。

      時隔幾個月,部分違規代還平臺改頭換面,怡然正規pos機懼監管要求,部分支付公司更pos機為虎作倀。

      此前一直宣稱pos機卡友支付旗下的逍遙推手app一清pos機被明確發文辟謠。

      部分信用卡代還APP采取了換“馬甲”的策略以逃避監管打擊。其中騰旅通搖身一變成為飛鹿,金X家一清pos機更名為卡X寶,為此還特意換了新的法人,重新申請了營業執照。同時在其app上依然明晃晃的顯示支持空卡代還,自選商戶等。

      在百度網近期依然有多個涉違規信用卡代還正規pos機斷發布推廣信息。主要有卡營、一卡無憂、卡易還、51悅卡等。

       

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